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證券代碼：603093????證券簡稱：南華期貨??????????公告編號：2023-024

??????????????南華期貨股份有限公司

(資料圖)

????????第四屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

??本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

??一、監(jiān)事會會議召開情況

??南華期貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第八次會議于

月?7?日以電話、電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出，由厲國平先生主持。本次會議

應(yīng)出席監(jiān)事?3?人，實際出席監(jiān)事?3?人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公

司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

??二、監(jiān)事會會議審議情況

??本次會議審議并通過如下議案：

??（一）審議通過《關(guān)于公司<2023?年半年度報告>及摘要的議案》

??監(jiān)事會認(rèn)為，公司?2023?年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、

《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的規(guī)定；公司?2023?年半年度報告的內(nèi)容和格

式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定，所包含的信息真實地反映了公司報

告期的經(jīng)營管理情況和財務(wù)狀況；未發(fā)現(xiàn)參與公司?2023?年半年度報告編制和審

議的人員有違反規(guī)定的行為。

??表決情況：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??（二）審議通過《關(guān)于擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

??監(jiān)事會認(rèn)為：本次擔(dān)保對象均為合并報表范圍內(nèi)的子公司間的擔(dān)保，其運營

情況穩(wěn)定。公司能夠?qū)ι鲜鲎庸緦嵤┯行У臉I(yè)務(wù)、資金管理和風(fēng)險控制，確保

公司資金安全。該項擔(dān)保可以保障公司正常的經(jīng)營需要，不會影響公司的持續(xù)經(jīng)

營能力，不會損害公司及股東的利益。

??表決情況：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案需提交公司股東大會審議。

??（三）審議通過《2023?年半年度風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)專項報告》

?監(jiān)事會認(rèn)為，截至?2023?年?6?月?30?日，公司的各項風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)符合《期貨

公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》相關(guān)規(guī)定。

?表決情況：同意?3?票，反對?0?票，棄權(quán)?0?票。

?特此公告。

??????????????????????南華期貨股份有限公司監(jiān)事會

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