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證券代碼：300444 證券簡稱：雙杰電氣 公告編號：2023-052

北京雙杰電氣股份有限公司

關于為控股子公司無錫市電力變壓器有限公司

(相關資料圖)

申請綜合授信提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、擔保人：北京雙杰電氣股份有限公司；

2、被擔保人：無錫市電力變壓器有限公司；

3、本次擔保金額預計不超過人民幣3億元；

4、本次擔保事項由無錫變壓器的股東王佳美以其持有無錫變壓器20%的股份為雙杰電氣的上述保證提供質(zhì)押反擔保；

5、截止本公告披露日，公司已審議的擔保額度總金額為 116,244.60萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 99.65%。實際擔保余額為 43,043.91萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為 36.90%，且無逾期情形。

一、擔保情況概述

因?qū)嶋H運營需要，北京雙杰電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雙杰電氣”）的控股子公司無錫市電力變壓器有限公司（以下簡稱“無錫變壓器”）擬向銀行、融資租賃公司或其他機構(gòu)申請綜合授信，本金合計不超過人民幣3億元（含3億元）均為對以前授信額度的延續(xù)，授信額度有效期限自董事會審議批準之日起壹年（具體授信日期、金額及擔保期限等以上述機構(gòu)實際審批為準）。

公司為本次無錫變壓器申請綜合授信提供保證擔保，同時無錫變壓器的股東王佳美以其持有無錫變壓器20%的股份為公司的上述保證提供質(zhì)押反擔保。

2023年8月15日，公司于召開了第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于為控股子公司無錫市電力變壓器有限公司申請綜合授信提供擔保的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》和《對外擔保管理制度》等相關規(guī)定，本次擔保事項無需股東大會審議。

二、被擔保人的基本情況

（一）基本情況

無錫變壓器為公司的控股子公司，公司直接持有無錫變壓器80%的股權(quán)，自然人王佳美持有無錫變壓器20%的股權(quán)。

（三）無錫變壓器最近一年又一期的主要財務數(shù)據(jù)如下表所示（2022年度財務數(shù)據(jù)已審計，2023年1-6月財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）：

單位：萬元

三、反擔保合同的主要內(nèi)容

（一）向銀行、融資租賃公司或其他機構(gòu)等機構(gòu)申請綜合授信

無錫變壓器擬向銀行、融資租賃公司或其他機構(gòu)申請綜合授信，本金合計不超過人民幣3億元（含3億元）均為對以前授信額度的延續(xù)，授信額度有效期限自董事會審議批準之日起壹年（具體授信日期、金額及擔保期限等以上述機構(gòu)實際審批為準）。公司為本次無錫變壓器申請授信提供保證擔保，同時無錫變壓器的股東王佳美以其持有無錫變壓器20%的股份為公司的上述保證提供質(zhì)押反擔保。

（二）無錫變壓器簽署的借款合同需同時滿足以下條件：

1、借款本金合計不超過3億元人民幣；

2、借款期限不超過12個月；

3、在授信合同簽署后12個月內(nèi)簽署；

4、借款機構(gòu)為公司認可的銀行、融資租賃公司或其他機構(gòu)。

（三）反擔保形式及責任承擔額

1、本反擔保采用的形式為王佳美以其持有的無錫變壓器20%的股權(quán)（ “質(zhì)押股權(quán)”）為公司提供保證質(zhì)押反擔保。

2、王佳美應在本合同簽署、且質(zhì)押股權(quán)可以辦理質(zhì)押登記起7個工作日內(nèi)到工商行政管理主管部門辦理前條股權(quán)質(zhì)押手續(xù)，將上述股權(quán)質(zhì)押給公司。如工商行政管理主管部門要求，雙方可以按其要求簽訂有關文件，其內(nèi)容與本合同沖突的，以本合同為準。

（四）反擔保期限

各方確認，除各方另行約定外，本反擔保合同的保證期間為本合同簽署至無錫變壓器付清本合同規(guī)定的貸款全部本金、利息、費用之時（即貸款協(xié)議債權(quán)消滅之時）或公司承擔了擔保合同的擔保責任并且向王佳美行使追償權(quán)，王佳美也已根據(jù)本合同的約定向公司進行足額清償之時。

四、董事會意見

無錫變壓器作為公司的控股子公司，因?qū)嶋H運營需要，擬通過向銀行、融資租賃公司或其他金融機構(gòu)申請綜合授信的方式獲得流動資金支持，從而提高其經(jīng)營效益。公司為本次無錫變壓器申請綜合授信提供連帶責任保證擔保，同時無錫變壓器的股東王佳美為公司的上述保證提供質(zhì)押反擔保，本次擔保公平、對等。

董事會認為：本次擔保有利于促進無錫變壓器正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展，提高其經(jīng)營效率和盈利能力。本次擔保風險處于公司可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形，公司董事會同意本次擔保。

公司第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于為控股子公司無錫市電力變壓器有限公司申請綜合授信提供擔保的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》和《對外擔保管理制度》等相關規(guī)定，該議案無需股東大會審議。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

（一）公司對外擔保數(shù)量

本次提供擔保前，公司已審議的擔保額度總金額為116,244.60萬元；本次提供擔保后，公司已審議的擔保額度總金額為116,244.60萬元（其中對控股子公司的擔保額度為116,236.86萬元，占比為99.99%），占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為99.65%；實際提供擔?？傆囝~為43,043.91萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為36.90%。（無錫變壓器本次申請綜合授信3億元含過去年度已發(fā)生尚未償還的借款金額）。

（二）截止本公告日，公司及控股子公司對合并報表外單位/個人提供的擔保總余額為7.74萬元，及占上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為0.01%。

（三）截至本公告日，公司及公司的控股子公司無逾期對外擔保和違規(guī)擔保情形。

六、其他

此擔保事項披露后，如果擔保事項發(fā)生變化，公司將及時披露相應的進度公告。

七、備查文件

（一）第五屆董事會第十四次會議決議；

（二）公司與王佳美、無錫變壓器簽訂的《反擔保合同》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京雙杰電氣股份有限公司 董事會

2023年8月15日